立昂技术:独立董事专门会议工作制度

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年修订）等法律、法规、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法规、 行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必 ...