立昂技术:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-017 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事张玲、蓝莹、职工监事宋键、 副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参 会。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 2 月 2 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任风控总监的议案》 根据《公司法》 ...