恒锋信息:第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年7 月 9 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员职务。为保证董事 ...