恒锋信息:独立董事专门会议议事规则（2023年12月）

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组 织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和 专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘 请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每半年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至 少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董 ...