恒锋信息:董事会战略委员会议事规则（2023年12月修订）

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任 1 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东大会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以 下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简 ...