恒锋信息:关于召开2023年第二临时股东大会的通知公告

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日 ...