恒锋信息:关于修订及制定部分公司制度的公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司同日在同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 特此公告！ 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过关于修订及制定部分公司制度的议案，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有 关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治 理制度： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 否 | ...