恒锋信息:关于第四届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议 案》，独立董事牛玉贞女士回避表决。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，同意公司第四届董事 会独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）。与会间的差旅费及按照《 ...