恒锋信息:第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...