恒锋信息:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体董事共同推举， 本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举魏晓曦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...