恒锋信息:第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合 公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下： 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由董事长魏晓曦女 士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 ...