恒锋信息:第四届董事会第四次会议决议公告

恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知 时限要求。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向 下修正"恒锋转债"转股价格的议案》。 自2024年5月13日至2024年5月31日，公司股票已有15个交易日收盘价低于 "恒锋转债"当期转股价格的80%，已触发"恒锋转债"转股价格向下修 ...