汇纳科技:董事会决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-043 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事 会对该事项发表了核查同意意见。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核 查同意意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...