宣亚国际:第五届董事会第二次会议决议公告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日上午 10:30 在公司 1 层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的 方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监 事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-044 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况以 及公司实际经营发展需要作出的决定，有利 ...