宣亚国际:第五届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体监事。根据《公司章程》规定，本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女 士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的 议案》 经审核，监事会认为本次控 ...