宣亚国际:第四届董事会第二十六次会议决议公告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-002 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司 全体独立董事一致同意将其提交公司董事会审议。《关于控股股东向公司二级全 资子公司提供借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。 张二东先生系公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司副总裁，作为本议案 的关联董事已回避表决。 表决结果：1 票回避，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由董 ...