宣亚国际:第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生，独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡 天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际 ...