宣亚国际:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-035 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯 表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 符合法律 ...