宣亚国际:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-042 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审部主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会、第四届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十七次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司第五届董事会和第 六届监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会 非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、闫贵忠先生、杨扬先生 独立董事：李明高先生（会计专 ...