宣亚国际:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日 15:30 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式通知全体 董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全 体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 全体董事一致推举董事任翔先生主持本次会议，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名。公司全体监事会成员、拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董 ...