宣亚国际:董事会决议公告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司 1 层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的 方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事刘阳先生以通讯表决的方式参 加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事 规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、 内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报 告内容 ...