富瀚微:第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 3 月 25 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2024 年 4 月 1 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于不向下修正"富瀚转债"转股价格的议案》 公司股价已触发"富瀚转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情 况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信 心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向 ...