富瀚微:董事会决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电话、书面、电 子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 4 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...