富瀚微:2023年度内部控制评价报告

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。评价过程中,采用了个别访谈、专题讨论、穿行 测试、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计及运行是否有效的 证据，如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷，发现不足，落实整改。覆 盖股份公司及其合并范围内所有公司的内部控制规范基本建立，内部审计机构依据 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合上 海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...