光库科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-062 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于向全资子 ...