光库科技:独立董事对相关事项的独立意见

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法 规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《珠海光库科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认 真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独 立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，补选的独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 独立董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的 独立董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 ...