光库科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-065 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到独立董事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事 管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合 考虑个人实际情况，杨振新先生申请辞去公司第三届董事会独 ...