光库科技:关于补选独立董事的公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-066 珠海光库科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2023 年 10 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：独立董事候选人简历 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，杨 振新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，杨振新 先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选新的董事 就任前，杨振新先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。 宗士才先生：1964 年 8 月出生，1994 年毕业于厦门大学法学院，法学硕士； 2012 年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。 198 ...