光库科技:董事会提名委员会议事规则（2023年12月）

第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会成 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 ...