光库科技:控股子公司管理制度（2023年12月）

珠海光库科技股份有限公司控股子公司管理制度 珠海光库科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建设， 促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司 的行为，根据《中华人民共和国公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法 设立或收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形式包括: （一）公司独资设立或全资收购的子公司； （二）公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公司作为子公司的控股股东，依法享有对子公司的资产收益、处置权、重大事项 的决策权、高级管理人员的委派权和财务、审计监督权等股东权利。 公司推荐或委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责， 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地做好对子公司 ...