光库科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-074 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 公司独立董事对补选董事的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此 项议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下 ...