光库科技:独立董事对相关事项的独立意见

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠海光库科技股 份有限公司章程》《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了 解相关情况后，就 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会董事的独立意见 经核查，补选的非独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的非独立 董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入 ...