光库科技:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会由 三名或者以上董事会成员组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同 ...