光库科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-076 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）截止至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召 ...