光库科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-079 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》 ...