光库科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-007 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知及会 议资料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事 已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （1）提名郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 （2）提名Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果： ...