光库科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-015 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 7、 出席对象： （1）截止至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司 ...