光库科技:第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场方式 在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 29 日 以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议监事会主席彭君舟先生主持，监事会主席彭君舟先生在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议 的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-021 珠海光库科技股份有限公司 经与会监事审议和表决，选举彭君舟先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会相同。 表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 三、备查文件 第四届监 ...