光库科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-020 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资 料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭瑾女士主持，董事长郭瑾女士在会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议通知时限要求。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长、Wang Xinglong先生为公司第四届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。 ...