光库科技:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公 司 2024 年第一次临时股东大会和第四届职工代表大会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举。现将相关情况公告如下： 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-018 珠海光库科技股份有限公司 战略委员会：郭瑾（主任委员）、Wang Xinglong、黄翊东 提名委员会：黄翊东（主任委员）、刘成昆、吴玉玲 薪酬与考核委员会：刘成昆（主任委员）、陶晓慧、张扬 审计委员会：陶晓慧（主任委员）、刘成昆、罗彬 一、第四届董事会、监事会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：郭瑾女士（董事长）、Wang Xinglong先生（联席董事长）、吴 玉玲女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生； 独立董事：黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第四届监事会成员 非职工代表监事：彭君舟先生（监事会主席 ...