光库科技:中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的 要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公司"）向特定对象发行股 份的保荐人，对光库科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发 实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发 行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截 ...