光库科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-057 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资 料于2024年5月7日以电子邮件、电话或者直接送达方式送达全体董事。本次会议 由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股已登 记完成、公司法定代表人由董事长担任等原因，公司拟修订《公司章程》相应条 款内容，具体修订条款前后对照如下： 三、备查文件 ...