光库科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-058 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票 ...