光库科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-065 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议通知及会议资 料于2024年6月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益 和国有资产保值增值结合在一起，使各方共同关注 ...