光库科技:董事会决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-071 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。会议通知及会议资料 于2024年8月9日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2024年半年度报告》《公 司2024年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...