光库科技:第四届董事会第七次会议决议公告

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知及会议资料 于2024年9月14日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-080 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、 第四届董事会第六次会议及本次会议均有议 ...