光库科技:中信证券股份有限公司关于公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库科 技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票限售 股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号），珠海光库科技股份有限公司向诺 德基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、郭伟松、 国泰基金管理有限公司合计发行人民币普通股股票 4,488,778 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 40.10 元/股， ...