维业股份:董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-080 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次临 时会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委 员进行相应调整。 调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪 ...