维业股份:关于修订及新增公司相关治理制度的公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-082 维业建设集团股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法 规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关 治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独 立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | 制定 | 修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。 ...