维业股份:董事会决议公告

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企业发生的日常关 联交易，金额为人民币274.57亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范 围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议 ...